泰国11月起强化大额现金存款审查 单日500万泰铢起步
泰国大额现金审查:泰国央行新规11月1日生效:银行柜台单日500万泰铢及以上现金等交易须加强尽职调查,电子渠道不在适用范围内,异常交易须上报央行。
Read More泰国电诈及跨境诈骗相关新闻,关注诈骗案件、边境地区动态、执法行动、人员失联、求助找人、获救信息及重大事件爆料。
泰国大额现金审查:泰国央行新规11月1日生效:银行柜台单日500万泰铢及以上现金等交易须加强尽职调查,电子渠道不在适用范围内,异常交易须上报央行。
Read More泰缅边境贸易暂停:缅甸无人机连续两晚向妙瓦底抵抗力量阵地投掷爆炸物,泰国纳黎萱部队下令自10月30日起暂停经非正式边贸通道进出口货物7天,覆盖湄索和帕帕县部分地区。
Read More维吾尔人被拘遣返:Khaosod English称获得内部备忘录,中国驻曼谷大使馆寻求遣返五名维吾尔被拘者,其中两人刚因逃离泰国移民拘留设施服刑期满;人权组织称此前被遣返的40人已无法联系。
Read More普吉洪水红色警报:普吉市10月29日上午发布洪水红色警报,要求邦艾运河沿岸居民转移财物;卡伦、查龙等地同步采取封路和交通警示措施,气象部门预计南部西海岸七成区域有雷雨。
Read More缅甸劳工证件:缅甸劳工组织致函泰国雇主,指缅方要求工人缴纳预缴所得税并证明汇款比例,呼吁泰国允许以粉卡和工作证替代护照,并为证件过期者设宽限期。
Read More曼谷K-pod工厂:泰国移民局警方10月24日在曼谷水门地区逮捕五名越南籍嫌疑人,查获3200支含依托咪酯的K-pod电子烟弹,并在其下榻酒店房间发现调配设备和化学原料。
Read More芭堤雅中国逃犯:泰国移民警察在芭堤雅逮捕一名37岁中国男子,国际刑警组织通缉、中国方面指其经营赌博业务造成约15亿泰铢损失;同一住址去年查获的泰籍女童案随之出现转折,其国籍面临撤销审查。
Read More