泰国警方追查加密货币钱包 破获柬埔寨电诈洗钱网络39人被捕

泰国警方10月20日通报，经过五个月的调查，成功破获一个与柬埔寨诈骗活动相关的洗钱网络，逮捕39名嫌疑人，并查封总值超过5亿泰铢的资产。

警方突袭11府27地

据《曼谷邮报》报道，泰国警方在包括曼谷、清迈和春武里在内的11个府突袭了27个地点，逮捕了39名嫌疑人，其中包括8名中国公民、30名泰国公民和1名缅甸公民。这些嫌疑人面临欺诈、冒充和洗钱等指控。此次行动由泰国皇家警察网络犯罪调查局（CSCA）主导，并与反洗钱办公室协调进行。警方表示，分析工作在发现资金通过加密货币钱包转移后展开，最终锁定了一个与柬埔寨诈骗活动相关的网络。

资金经数字钱包转移

警方介绍，调查始于今年4月，此前有两名诈骗受害者报案，分别损失600万泰铢和1900万泰铢。警方调查发现，这些资金通过多个渠道转移，包括用于购买加密货币的“骡子账户”（即代持账户），以及通过数字钱包转移资金。警方追踪了这些数字钱包的交易记录，最终识别出与泰国合法运营的加密货币交易所Bitkub相关的账户，并锁定了8名嫌疑人。警方称，这些嫌疑人充当“钱骡”，将资金转换为泰铢并转移至多个账户。

查封资产逾5亿泰铢

警方在行动中查封了8处豪华房产，总值超过3.3亿泰铢；位于拉玛九地区的一处公寓，价值超过900万泰铢；以及位于Krunngthep Kreetha地区的一栋豪华住宅，价值超过600万泰铢。此外，警方还没收了10辆豪华汽车、现金及外币（价值超过420万泰铢）、珠宝、11块名表、 designer手袋等，资产总值超过5亿泰铢。警方表示，调查还发现这些资金被用于购买豪华住宅、汽车和手表，并用于支持在曼谷的住宿和其他商业活动。

一名嫌疑人被指认涉及柬埔寨业务

警方称，一名中国籍嫌疑人被指认为“钱骡”，涉嫌自2022年起为柬埔寨波贝（Poipet）的一个诈骗团伙的高级合伙人洗钱。警方表示，目前正在准备对仍在逃的嫌疑人申请逮捕令。警方还表示，这是泰国警方首次在打击灰产洗钱网络中，通过追踪加密货币交易来摧毁犯罪网络。警方称，尽管追踪交易花了五个月时间，但区块链系统的可追溯性使得识别嫌疑人成为可能。

警方指出，被逮捕的嫌疑人中，有些人最初被认为不是已知的嫌疑人，但调查人员正在继续努力确定网络范围并识别其他参与者。警方还表示，尚未建立嫌疑人与豪华房产实际所有者或占用者之间的直接财务联系。据调查，涉嫌洗钱的资金总额至少为30亿泰铢。警方表示，调查范围已扩大至31个骡子账户，并确认了47起诈骗案件，涉及损失总额超过1.73亿泰铢。

目前，警方正在与反洗钱办公室协调，以扩大调查并准备对在逃人员发出逮捕令。