柬埔寨吊销18家太子集团关联赌场牌照冻结逾3亿美元账户

金边消息——柬埔寨当局在持续推进的全国性网络诈骗打击行动中，吊销了18家与太子集团网络关联的赌场牌照，并报告冻结超过3亿美元的银行账户。

高层披露措施

据《海峡时报》转载《金边邮报》/亚洲新闻台的报道，柬埔寨高级部长、打击科技诈骗委员会（CCTC）负责人谢西纳里于11月6日在外交与国际合作部总部举行的简报会上披露了上述措施。简报会面向外国外交官和国际组织代表。

根据CCTC的简报摘要，当局在过去一年中吊销了18家与太子集团网络相关的赌场牌照，这些牌照关联陈志（Chen Zhi）和Li Kuong。另有10家赌场牌照被暂停。当局表示，这些措施旨在起诉诈骗头目并切断支持其活动的洗钱渠道。

当局报告称，已冻结超过3亿美元的银行账户，以及价值数亿美元的可动产和不动产。CCTC的声明并未将全部冻结金额归因于太子集团。简报称，其他被冻结资产（包括价值数亿美元的房产）正在经历可能导向没收的法律程序。

当局表示，正在调查金融结构、隐匿资产、加密货币使用以及以虚假名义运营非法在线赌博的赌场。谢西纳里解释说，当局正利用从电子设备和技术系统中提取的数字证据来构建针对头目的刑事案件，而无需等待受害者提交投诉。

根据会议上公布的数据，2025年7月1日至2026年10月31日期间，当局在全国972个可疑地点采取行动，并准备了568起案件提交法庭审理。在此期间，5032名嫌疑人被起诉并处于审前拘留状态，等待进一步司法程序。当局还遣返了来自38个国家的23760名外国人。

谢西纳里还介绍了打击人口贩运和保护被骗入诈骗活动人员的措施。政府表示，优先识别被犯罪网络诱骗的外国人，提供保护并依法协助遣返。谢西纳里区分了贩运受害者与为经济利益自愿参与诈骗活动的人员，称自愿参与或继续非法活动者将面临法律行动，不会被归类为受害者。

谢西纳里表示，柬埔寨正积极调查，并与包括美国联邦调查局（FBI）和国际刑警组织在内的国际执法机构密切合作，以根除跨国犯罪集团。政府重申致力于落实《金边宣言》的11个行动要点，以加强国际反诈骗合作。谢西纳里感谢国际伙伴的支持，并呼吁外国政府、国际组织及媒体向柬埔寨当局提供信息、线索和证据。

简报会由外交部常任国务秘书伊特·索菲亚协调，46名驻柬外交使团成员和国际组织代表现场参加，另有18名柬埔寨驻外外交使团代表通过视频连线参与。